Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Райффайзенбанк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119002, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, пл Смоленская-Сенная, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739326449
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7744000302
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3292
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1791; http://www.raiffeisen.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета: 25.05.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 26.05.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
1) Утверждение новой версии ВНД «Стратегия управления собственным капиталом в АО «Райффайзенбанк» и дочерних организациях АО «Райффайзенбанк» версия 4.0.
2) Ознакомление с отчетами Управления внутреннего аудита.
3) О персональном составе Комитета по вознаграждениям АО «Райффайзенбанк».
4) О рекомендациях Единственному Акционеру в части определения подходов по выплатам вознаграждений членам Наблюдательного совета АО «Райффайзенбанк».
5) Утверждение Отчёта об уровне кредитного риска для ПВР за 1 квартал 2023 года.
6) Утверждение Отчёта о мониторинге моделей за 1 квартал 2023 года.
7) О рекомендациях Единственному Акционеру по вступлению Банка в Национальную ассоциацию участников фондового рынка (НАУФОР).
8) Избрание заместителя Председателя Наблюдательного совета АО «Райффайзенбанк».
9) Утверждение Отчёта по ВПОДК за 1 квартал 2023 года.
3. Подпись
3.1. Начальник Административно-правового управления ((на основании доверенности № 007278.2023 от 16.02.2023))
А.В. Кабанов
3.2. Дата 25.05.2023г.